Boletín 051

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El Banco Central Europeo solicitó reglas más claras contra el lavado de dinero
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo solicitó a la Unión Europea que las reglas por lavado de dinero se apliquen de manera uniforme.

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Fuertes críticos al proyecto de ley que busca regularizar las criptomonedas
El proyecto de ley 028 de 2018 que busca regularizar las criptomonedas en Colombia, propone que cualquier transacción que se realice con monedas virtuales dentro del país se grave con un cinco por ciento (5%)

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Incautaron casi 18 millones de dólares del exdictador Pinochet
En Chile, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, pidió la retención de los bienes y depósitos bancarios que no estaban incluidos en el fallo inicial de la Corte Suprema sobre el caso Riggs

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La investigación en Colombia contra Alex Saab, el contratista del chavismo
El empresario Barranquillero Nain Saab está siendo investigado por el supuesto lavado de miles de millones simulando importaciones, exportaciones y cambio de divisas

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Malaysia's Former First Lady Charged With Money Laundering Related to 1MDB Scandal
Rosmah Mansor de 66 años, fue acusada de 17 cargos de lavado de dinero y durante el allanamiento la policía encontró cientos de bolsos de lujo, joyas y dinero en efectivo por un valor de más de $ 266 millones