EL GAFI PUSO A CAMBOYA EN UNA LA LISTA GRIS SOBRE EL LAVADO DE DINERO

El GAFI colocó a Camboya en su lista de vigilancia debido a la preocupación de que el país, que nunca ha procesado un caso de lavado de dinero, es vulnerable a la ocultación del dinero adquirido ilegalmente. La inclusión de Camboya en una “lista gris” elaborada por el Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) podría reducir los flujos financieros, de inversión y comerciales internacionales hacia y desde el país del sudeste asiático. Un portavoz del Ministerio de Economía y Finanzas de Camboya dijo que no podía hacer comentarios sobre el tema del GAFI y remitió preguntas al Banco Nacional de Camboya, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico. 

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