BOLETÍN 048

Alejandro Rebolledo: En Venezuela se han lavado 800 mil millones de dólares
Abogado penalista y Doctor en Ciencias Jurídicas saco a la venta su libro “Así se lava el dinero en Venezuela”

Capturan a la familia del zar de la chatarra por lavado de activos
La Fiscalía General de Colombia y la Policía Nacional detuvieron varios familiares del Zar de la chatarra Pedro Aguilar los cuales deberán responder por los delitos de lavado de activos

EE. UU, México y Colombia comparten métodos contra lavado de dinero
Los funcionarios de la Procuraduría General de Colombia y México y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América participan en el Primer Taller Trilateral de asistencia técnica para combatir el crimen organizado transnacional, realizado en Ciudad de México.

Juez cita a declarar a Cristina K. en causa por lavado de dinero
En argentina un juez federal cita a la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner por el presunto delito de lavado de activos

Realizaron en Chile seminario del Gafilat-GAFIC-UAF
Con la participación de Colombia, México, Panamá y Argentina entre otros países de Latinoamérica, se abordaron temas relacionados con la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, sobre los resultados y forma de implementación de las 40 recomendaciones del GAFI.