EE.UU señala a Curazao entre los principales países para lavado de dinero. En su nuevo informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, Estados Unidos
Mitos y realidades de la “Lista Clinton” Las empresas y entidades financieras deben preocuparse por implementar las medidas necesarias de compliance
Sociedad de Activos Especiales solicitará vender 1.000 bienes de extinción de dominio. La SAE buscará presentar ante el Comité Tripartito de enajenación temprana, 1.007 activos
Suiza abre procedimiento penal contra banco suizo por escándalo Petrobras. El Ministerio Público de Suiza ha abierto un procedimiento penal contra un banco suizo
