EL GAFI Y LA NUEVA RECOMENDACIÓN DE RIESGOS ASOCIADO CON ACTIVOS VIRTUALES

Luego de la más reciente sesión plenaria en París, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo presidido por Marshall Billingslea, anunció un nuevo agregado a sus recomendaciones, con el fin de fortalecer la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en temas de transacciones con activos virtuales. Durante esta reunión los delegados escucharon una actualización sobre los métodos de financiamiento empleados por ISIL, Al Qaeda y sus afiliados, y publicaron una declaración sobre sus medidas recientes. A continuación el borrador de la Nota Interpretativa para la Recomendación 15…

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