GAFI SE REÚNE EN PAKISTÁN, PARA REVISAR EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

El GAFI contra el lavado de activos y financiación del terrorismo en conjunto con el Grupo Asia Pacífico sobre lavado de dinero, alertaron sobre la situación de Pakistán donde los delincuentes están lavando activos, comprando bienes raíces, abusando de entidades corporativas para acceder al sector financiero, lavando dinero a través del comercio y abusando de los canales formales a razón de esto el GAFI incluyo al país en su lista gris.
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