Boletín 033

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Lavado de activos en Colombia podría ser de $20 billones anualmente
El lavado de activos sigue siendo una problemática para la economía colombiana, a pesar de los esfuerzos que han realizado las autoridades para controlar este ingreso de recursos ilegales.

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¿Cómo las empresas pueden prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo?
Entre el 20 y 21 de septiembre se realizará el primer Congreso Laft América en el que se hablará cómo las empresas pueden prevenir estos flagelos.

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Fiscal pide equilibrio presupuestal entre la justicia ordinaria y la JEP
El Fiscal Néstor Humberto Martínez solicitó al Congreso la consecución de más recursos para el funcionamiento de los jueces ordinarios.

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Habitantes de calle invaden bienes de extinción de dominio en Medellín
Las edificaciones demolidas por orden de la SAE han sido tomadas por habitantes de la calle en el centro.

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Uruguay reivindica transparencia e institucionalidad contra lavado de activos
Hace una semana se confirmó por varios ministerios y organismos estatales de Uruguay que se firmó un convenio para “actuar de manera conjunta contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para fortalecer su institucionalidad y transparencia“.