Absuelto Freddy Rincón del delito de lavado de activos
Tras casi 15 años de investigaciones fue condenado el bonaverense Pablo Rayo Montaño a nueve años de cárcel en Panamá por presuntamente liderar una red de narcotraficantes.
Catorce países de América abordan técnicas para prevenir lavado de activos
Cerca de 800 funcionarios públicos y privados de diferentes actividades económicas de 14 países de América inician
Dian pone lupa sobre colombianos relacionados en papeles de panamá
Investigaciones de la Dian ha conseguido penetrar 470 estructuras utilizadas para tejer la red de dineros al exterior en las empresas de industrias petrolíferas.
Estraval: ¿en qué va la fiscalía?
Aunque la investigación apenas inicia, ya se conocen algunos detalles del trabajo de la Fiscalía para desentramar el descalabro financiero
Fiscalía prepara imputación por lavado de activos contra cerebros del ‘fondo premium”
La Fiscalía general ultima los detalles de una nueva imputación de cargos contra varios de los considerados cerebros del descalabro bursátil del Fondo Premium
