Desarticulan en Ecuador presunta banda de lavado de activos y contrabando oro El Ministerio del Interior de Ecuador informó de la desarticulación de una presunta banda dedicada al lavado de activos, contrabando de oro y defraudación fiscal
Desmantelada organización en Cúcuta que se dedicaba al lavado de activos Siete personas que conformaban una organización sindicada por los delitos de lavado de activos
Extinción de dominio a lujosas propiedades del ‘clan del golfo’ La Policía Nacional, en una operación sin precedentes, avanza en su ofensiva institucional contra el ‘clan narcotraficante del golfo’
Por lavado de activos impiden a primera dama del Perú salir del país La primera dama del Perú no puede salir del país por cuatro meses mientras es investigada por lavado de activos
Se busca azafata prófuga, clave en lavado a la mafia Agentes antimafia aseguran que se esconde por ser parte de la red que lavó 7 millones de dólares
