Amenazas contra funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales Entidad tiene a su cargo 5.207 predios en Cali en proceso de extinción de dominio.
Capturan 13 testaferros de las FARC En el operativo fueron incautados bienes avaluados en 20 millones de dólares, aproximadamente
Ley de contrabando ha resultado eficaz para combatir el lavado de activos El presidente del Congreso de la República, senador Luis Fernando Velasco, sostuvo que la Ley Anticontrabando
Poderoso indicio de Lavado de Activos de KEIKO y Ramírez Mediante una extrañísima “capitalización de créditos”, el 31-10-2013, se aumentó el capital social de MONDREU SAC a la suma de S/.
Presidente de grupo WISA afirma que nunca se enteró de que era investigado El empresario panameño Abdul Waked, presidente del grupo Waked Internacional (WISA), sancionado por Estados Unidos por presunto blanqueo de capitales del narcotráfico
