Capturan a un hombre que pretendía ingresar dinero dentro de una estatuilla religiosa Colombiano que procedía de México pretendía ingresar al país 81.217 dólares dentro de la estatuilla de una virgen
Cerca de 140 líderes mundiales tienen dinero en panamá Investigación periodística del ICIJ reveló la ruta del lavado de capitales de políticos en el mundo.
Ciudadano turco condenado por lavado de activos El Juzgado Tercero Penal de Bogotá condenó a 11 años de prisión y una multa de más de 720 millones de pesos al ciudadano turco...
Indagan si las 'bacrim' están tras carros oficiales del congreso Luis Fernando Velasco lanzó hipótesis. Fiscalía cree que dinero incautado es producto de lavado.
La fiscalía rastrea bienes de la cúpula del ELN en el exterior Con el apoyo de la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia Nacional de Tierras y la Policía, la dirección de Extinción de Dominio...
