Caen auxiliares de vuelo colombianos que integraban red de lavado
Blanqueaban dinero del 'Clan Úsuga', del 'Chapo' Guzmán y de 'Los Rastrojos'.
Expertos internacionales contra lavado de activos impartirán curso en Uruguay
Formarán en Montevideo a personal cualificado perteneciente al ramo de las "actividades y profesiones no designadas"
Extinción de dominio para los bienes del alcalde de Yopal
La Fiscalía dio a conocer que se adelantará un operativo de extinción de dominio y ocupación de bienes en contra del actual alcalde de Yopal
Lavado de activos desde estados unidos
Cuatro capturados por presunto lavado de activos, prestaban sus nombres para recibir pequeños giros de dinero desde Texas, Estados Unidos.
Sociedad de activos especiales afirma ser víctima de amenazas
La entidad que remplazó a la DNE presentó una denuncia ante el CTI por intimidaciones, entre otras personas, a su directora
