Uruguay reivindica transparencia e institucionalidad contra lavado de activos

Hace una semana se confirmó por varios ministerios y organismos estatales de Uruguay que se firmó un convenio para “actuar de manera conjunta contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para fortalecer su institucionalidad y transparencia“. El tratado prevé una asistencia recíproca en el combate al crimen organizado y los delitos de lavado de activos, entre otros.  Todo con el propósito de prepararse para las dos evaluaciones que tendrá el país en 2019, la del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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