LA RIVIERA EN COLOMBIA FUE UTILIZADA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS: DEPARTAMENTO DEL TESORO
Más de 25 compañías en el país, que mantienen vínculos con el grupo Waked de Panamá, están en la mira de la OFAC. Para mayor información click aquí
Más de 25 compañías en el país, que mantienen vínculos con el grupo Waked de Panamá, están en la mira de la OFAC. Para mayor información click aquí