LATVIA NEEDS TO RAMP UP MONEY-LAUNDERING FIGHT, WATCHDOG SAYS

Moneyval el organismo europeo de control que vigila el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, le está exigiendo a Letonia intensificar la tarea de supervisar de manera más exigente al sistema financiero, para evitar las transacciones ilícitas entre los bancos del país que  en los últimos años  han registrado grandes escándalos financieros.
Para mayor información haga click
aquí.