LAVADOS DE ACTIVOS
Normatividad
En esta sección usted podrá encontrar el marco jurídico nacional e internacional, integrado por normas penales para la represión de los diferentes comportamientos que pueden llegar a ser constitutivos de lavado de activos y normas administrativas que obligan a los particulares a implementar mecanismos para la prevención el lavado de activos, y que imponen sanciones por el incumplimiento de esta obligación.
Nacional
- Acuerdo 097 de 2014 Consejo Nacional de juegos de suerte
- Circular 006 de 2014 Supersolidaria
- Circular 07 de 2008 Supersociedades
- Circular 011 de 2011 Superpuertos
- Circular 1536 de 2013 notariado
- Circular Externa 100 - 00005 Supersociedades
- Decreto 857 de 2014 Reglamenta Ley Estatutaria 1621 de 2013
- Decreto 1497 de 2002 UIAF reglamenta parcialmente Ley 526 de 1999
- Decreto 3160 de 2011 Reglamenta Artículo 5 de la ley 1445 de 2011
- Decreto 3420 de 2004 CCICLA
- Ley 67 del 23 de agosto de 1993 ONU tráfico ilícito
- Ley 800 de 2003 ONU delincuencia
- Ley 1121 de 2006 Normas para prevenir, detectar, investigar y sancionar la Financiación del Terrorismo
- Ley 1186 de 2008 Aprueba memorandos de entendimiento GAFI
- Ley 1445 de 2011 Deporte Profesional
- Ley 1621 de 2013 Inteligencia y Contrainteligencia
- Ley de creación UIAF 526 - 1999
- Resolución 059 de 2013 Cambistas profesionales
- Resolución 101 de 2013 Vehículos
- Resolución 260 de 2013 Coljuegos
- Resolución 363 de 2008 Oro
- Resolución 001334 MinTIC
Internacional
Sanciones
En esta sección usted podrá consultar los actos administrativos mediante los cuales fueron sancionados aquellos particulares que teniendo la obligación, no implementaron los mecanismos de prevención de lavado de activos.
Sentencias Corte Constitucional
Información relativa al desarrollo jurisprudencial que ha realizado la Corte Constitucional sobre el concepto de lavado de activos, junto al ámbito de aplicación de herramientas de prevención, control y represión del blanqueo de capitales en armonía con las disposiciones de la Constitución Política de Colombia.
Estudios Normativos y Constitucionales
En esta sección usted puede consultar información relativa al estudio normativo y jurisprudencias que ha realizado el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario en materia de lavado de activos.
Normatividad
Normatividad
En esta sección usted podrá encontrar el marco jurídico nacional e internacional, integrado por normas penales para la represión de los diferentes comportamientos que pueden llegar a ser constitutivos de lavado de activos y normas administrativas que obligan a los particulares a implementar mecanismos para la prevención el lavado de activos, y que imponen sanciones por el incumplimiento de esta obligación.
Nacional
- Acuerdo 097 de 2014 Consejo Nacional de juegos de suerte
- Circular 006 de 2014 Supersolidaria
- Circular 07 de 2008 Supersociedades
- Circular 011 de 2011 Superpuertos
- Circular 1536 de 2013 notariado
- Circular Externa 100 - 00005 Supersociedades
- Decreto 857 de 2014 Reglamenta Ley Estatutaria 1621 de 2013
- Decreto 1497 de 2002 UIAF reglamenta parcialmente Ley 526 de 1999
- Decreto 3160 de 2011 Reglamenta Artículo 5 de la ley 1445 de 2011
- Decreto 3420 de 2004 CCICLA
- Ley 67 del 23 de agosto de 1993 ONU tráfico ilícito
- Ley 800 de 2003 ONU delincuencia
- Ley 1121 de 2006 Normas para prevenir, detectar, investigar y sancionar la Financiación del Terrorismo
- Ley 1186 de 2008 Aprueba memorandos de entendimiento GAFI
- Ley 1445 de 2011 Deporte Profesional
- Ley 1621 de 2013 Inteligencia y Contrainteligencia
- Ley de creación UIAF 526 - 1999
- Resolución 059 de 2013 Cambistas profesionales
- Resolución 101 de 2013 Vehículos
- Resolución 260 de 2013 Coljuegos
- Resolución 363 de 2008 Oro
- Resolución 001334 MinTIC
Internacional
Sanciones
Sanciones
En esta sección usted podrá consultar los actos administrativos mediante los cuales fueron sancionados aquellos particulares que teniendo la obligación, no implementaron los mecanismos de prevención de lavado de activos.
Sentencias Corte Constitucional
Sentencias Corte Constitucional
Información relativa al desarrollo jurisprudencial que ha realizado la Corte Constitucional sobre el concepto de lavado de activos, junto al ámbito de aplicación de herramientas de prevención, control y represión del blanqueo de capitales en armonía con las disposiciones de la Constitución Política de Colombia.
Estudios Normativos y Constitucionales
Estudios Normativos y Constitucionales
En esta sección usted puede consultar información relativa al estudio normativo y jurisprudencias que ha realizado el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario en materia de lavado de activos.