EL AVANCE EN CONTRA DEL LAVADO DE ACTIVOS EN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Durante la celebración del día nacional de la prevención contra del lavado de activos, se celebró el lanzamiento del sistema de segmentación del riesgo de lavado para las entidades sin ánimo de lucro y el sector inmobiliario. De esta forma, el modelo se convierte en el primer gran paso de cara al cumplimiento de la recomendación que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) hizo para Colombia, según el cual se debía asegurar que las entidades sin ánimo de lucro no fueran objeto de operaciones de blanqueo de capitales.