‘Lucha contra lavado de activos la deben dar todos los países’: Santos Desde Guatemala el presidente colombiano se refirió al escándalo de la denominada “Lista de Panamá” y aseguró que el caso servirá para que los estados tomen medidas pertinentes para acabar con esos flagelos.
Abren juicio a expresidente neoliberal peruano por lavado de activos Un juez abrió hoy juicio penal al expresidente neoliberal Alejandro Toledo (2001-06)
China establece de nuevo la pena de muerte para delitos de corrupción a partir de 463... La pena capital ha sido incluida entre el rango de penas posibles para casos de corrupción que impliquen 3 millones de yuanes
Comisión Regional de Moralización pedirá extinción de dominio a propietarios de predios... La Comisión Regional de Moralización Regional, pedirá la extinción de dominio, a los predios cuyos dueños desviaron el caudal de la Laguna de Sonso en el municipio de Buga
El comercio y el sector inmobiliario, los más proclives al lavado de dinero Tras los años del boom del ladrillo, los jueces de todo el país sentaron en el banquillo a cargos públicos, funcionarios o empresarios...
