Aseguran a alias “maléfica” por lavado de activos Por cargos de lavado de activos y cohecho por dar u ofrecer, un juez de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento de detención preventiva.
Dian encuentra primer caso de lavado de activos en los Panama Papers Un grupo empresarial montó cerca de 30 compañías de papel para lavar dinero de actividades ilegales
El FMI evaluará sistema colombiano de lavado de activos Para identificar el grado de cumplimiento técnico y aplicación efectiva de las 40 recomendaciones definidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI
Imputadas seis personas por lavado de activos en Cúcuta y Medellín Cinco hombres y una mujer, entre ellos dos cajeros del banco BBVA, fueron detenidos por la Dijín de la Policía.
La Riviera en Colombia fue utilizada para el lavado de activos: Departamento del Tesoro Más de 25 compañías en el país, que mantienen vínculos con el grupo Waked de Panamá, están en la mira.
