Aplican extinción de dominio a cinco casas de alias ‘Pichi’ ´Pichi’, considerado uno de los capos del microtráfico permanece prófugo desde el 15 de diciembre
Crimen organizado utiliza compra de oro y préstamos como métodos para lavar dinero En una operación el Ministerio Público de Guatemala desarticuló hace unas semanas una organización
El lavado de activos creció $1 billón en 2015: UIAF Al incluir la minería ilegal y la extorsión el lavado de activos aumenta en 27 %
Histórico: procesan a 20 ejecutivos de BNP Paribas por lavado de dinero El juez Osvaldo Rappa impuso un histórico embargo a la organización culpable
Procuraduría de República Dominicana investiga a seis nuevos legisladores por lavado El procurador aseguró este miércoles que continúan investigando seis congresistas
