Desarticulada red nacional de narcotráfico
La primera operación se desarrolló en Cali, Valle del Cauca
DIAN investiga movimiento irregular de bolívares en zona fronteriza con Venezuela
La entidad presume que pueda tratarse de un presunto lavado de activos
Gobierno de Argentina presenta proyecto de responsabilidad penal de personas jurídicas
Incluye sobornos en el extranjero según estándar OCDE
Nueva Ley contra el lavado de activos en Ecuador tras la objeción del presidente
En los próximos días, la Legislatura remitirá al Registro Oficial el proyecto de Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos
Sentencia de nueve años para acusado de lavado de activos
Por el presunto delito de lavado de activos, Byron P. fue sentenciado a nueve años de cárcel y el pago de 44 millones de dólares
