Ecuador busca recuperar dinero de la corrupción mediante incentivos
El Presidente de Ecuador Lenin Moreno manifestó que se desaparecieron 90,3 millones de dólares de las arcas públicas del país en los últimos seis años.
Fiscalía ordena extinción de dominio a 21 inmuebles del ex jefe paramilitar Hernán Giraldo
La Fiscalía General de la Nación de Colombia ordenó la extinción de dominio de 21 inmuebles situados en el distrito de Santa Marta.
Krull se declara culpable de lavado de dinero desfalcado a PDVSA
Matthias Krull ex ejecutivo del Banco suizo Julius Baer se declaro culpable ante una corte en Miami Estados Unidos.
La DEA sigue detectando lavado de dinero del narcotráfico con bitcoins
La DEA ha expuesto el desarrollo y evolución de las operaciones el lavado de dinero de los carteles de droga Mexicano.
Países del Gafilat deben mejorar gestión de riesgo
El Grupo de acción Financiera de Latino América (GAFILAT), se encuentra en la cuarta ronda de evaluaciones de países miembros explicando las dificultades que tienen los países.
