Boletín 050

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Alias ‘Sonia’ llegó al país y deberá responder por lavado de activos.
Anayibe Rojas Valderrama alias ‘Sonia’ llego a Colombia, Migración Colombia puso a la exguerrillera a disposición de las autoridades.

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Autoridades capturan a funcionaria de la Gobernación por lavado de activos.
El coronel Gustavo Moreno de la Policía Metropolitana de Pereira, manifestó que por medio de un reten capturaron a una funcionaria de la secretaria de deportes en Risaralda

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Escándalos deja en evidencia lavado de dinero en bancos europeos las deficiencias de la...
Los últimos escándalos en bancos europeos expusieron las deficiencias de la unión europea para detectar a las distintas operaciones sospechosas y de lavado de activos

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Para octubre nuevas normas contra el lavado de dinero en criptomonedas.
El presidente Marshall Billingslea del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), afirmo que se están trabajando en establecer unos estándares globales para el antilavado de dinero en las criptomonedas.

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Perú detecta más de 11.000 operaciones sospechosas de lavado de activos.
El sistema financiero de Perú reportó más 11.000 operaciones sospechosas, la cifra fue ratificada por la Superintendencia de Banca entidad encargada de monitorear las transacciones financieras.