LA UE ADVIERTE A MALTA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

La Autoridad Bancaria Europea advierte los riesgos y la falta de control en los bancos del estado de Malta., en contra del blanqueo de dinero en el informe de la entidad europea describe las debilidades sistemáticas en la supervisión de flujos de dinero y las deficiencias generales y sistemáticas que reflejan la falta de cooperación de los Bancos y del estado en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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