Condenan a exfutbolista del América de Cali por lavado de activos en Estados Unidos Jhon Jiménez Guzmán, ex jugador de la selección colombiana de menores y del América de Cali
Fincen afirma que Irán usa criptomonedas para eludir sanciones La red para el cumplimiento del crimen financiero, advirtió que Irán estaría eludiendo las sanciones económicas
La “ semana GAFI “ 2018 Desde el domingo 14 hasta el 19 de octubre el grupo de acción financiera se reúne en las oficinas de la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE en París
Michel Temer es acusado de lavado de dinero La policía federal presentó un reporte ante el máximo tribunal del país
Millonaria incautación de bienes al ex narcotraficante Carlos Lehder Un operativo que desarrolló la Fiscalía eneral de la Nación en conjunto con la policía nacional
