Agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, iniciaron el proceso de extinción de dominio de casas
El Gobierno británico investiga un presunto lavado de dinero en el fútbol profesional Según ha revelado el ministro de Seguridad Ben Wallace existen unas investigaciones contra varios clubes de la premier league
El Tesoro sanciona a Singapur por lavar dinero en apoyo de Corea del Norte La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Extinción de dominio a cinco bienes del Clan Quiroz en Cartagena El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, inició el proceso de extinción de dominio a cinco inmuebles los cuales ese encuentran divididos en dos casas
U.S. accuses ex-Goldman Sachs bankers in massive Malaysian money-laundering scheme Se presentaron unas acusaciones presentadas contra dos funcionarios de Goldman Sachs por parte distrito este de Nueva York
