Pasar al contenido principal

ur-laf-logo

BOLETÍN 59

justicia-de-ee.uu-.png

Casas de cambio en la frontera colombo-venezolana lavan dinero del narcotráfico “Es un problema muy grave y solo puede ser resuelto de manera conjunta y en este momento no hay condiciones para eso, pero tampoco en el pasado se hizo gran esfuerzo en esa di

odebretch.jpeg

El Banco Mundial incluyo a Odebrech en la “lista negra” de constructoras Con un comunicado internacional emitido desde Washington , el Banco Mundial anunció la inhabilitación de la Constructora Norberto Odebrecht

camboya.png

El GAFI puso a Camboya en una la lista gris sobre el lavado de dinero El GAFI colocó a Camboya en su lista de vigilancia debido a la preocupación de que el país, que nunca ha procesado un caso de lavado de dinero, es vulnerable a la ocultación del dinero

rastreto.jpeg

El millón de dólares que el FBI le rastrea a los hermanos moreno A las 8 en punto de la mañana de este miércoles, el exdiplomático Fernando Marín Valencia está citado a una audiencia en la que la Fiscalía le va a imputar lavado de activos.