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La UE advierte a Malta contra el blanqueo de capitales La Autoridad Bancaria Europea advierte los riesgos y la falta de control en los bancos del estado de Malta
Tácticas de lavado de dinero se adaptan al boom de la cocaína en Colombia El aumento de producción de coca en el país impulsó a los grupos criminales a diversificar las formas en la que sus ganancias entran a la economía legal
