Baja hurto de celulares en Colombia
De acuerdo a cifras ofrecidas por el Gobierno Nacional, el hurto de celulares cayó 15% en las principales ciudades del país
Conductas que lo pueden hacer víctima o cómplice de lavado de activos
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha lanzado una campaña para evitar que los ciudadanos faciliten delitos a cambio de pequeñas sumas de dinero.
El avance en contra del lavado de activos en entidades sin ánimo de lucro
Se celebró el lanzamiento del sistema de segmentación del riesgo de lavado para las entidades sin ánimo de lucro y el sector inmobiliario.
Perú y EE.UU firman acuerdo para enfrentar lavado de activos
Han firmado un memorándum de entendimiento para el intercambio de información que permita identificar anomalías en el tráfico del comercio internacional.
Seminario “El alcance de la función de cumplimiento”
El Observatorio de lavado de activos y extinción de dominio de la Universidad del Rosario junto con la UIAF se complacen en invitarlo al seminario
